Un homme présenté comme un descendant de la famille Cartier, fondatrice de la célèbre maison de joaillerie de luxe du même nom en 1847 à Paris, a été condamné à une peine de prison aux États-Unis après avoir été reconnu coupable d’avoir exploité un réseau de blanchiment d’argent en cryptomonnaies.
En octobre dernier, Maximilien de Hoop Cartier a plaidé coupable à un chef d’accusation d’exploitation d’une entreprise de transfert de fonds non autorisée et à un chef de complot en vue de commettre une fraude bancaire. Ces accusations sont liées à des allégations selon lesquelles il exploitait une plateforme d’échange de cryptomonnaies non enregistrée et aurait mis en place de nombreuses sociétés-écrans afin de faciliter le blanchiment de centaines de millions de dollars issus d’activités illicites.
Il a été condamné à huit ans de prison par un juge de la cour fédérale de district des États-Unis pour le district sud de New York, et sommé de confisquer les 2,4 millions de dollars américains (M$ US) qu’il a tirés de ce stratagème. La confiscation des comptes bancaires liés à ses sociétés-écrans a également été ordonnée.
Selon les documents judiciaires, à partir de 2018, Cartier a commencé à exploiter une plateforme d’échange de cryptomonnaies de gré à gré (OTC), ainsi qu’un vaste réseau de sociétés-écrans basées aux États-Unis, utilisé pour convertir des cryptomonnaies en argent comptant afin de blanchir 470 M$ US de produits illicites, notamment issus du trafic de drogue.
Il aurait ouvert plus d’une douzaine de comptes dans des banques américaines pour différentes sociétés-écrans, en affirmant qu’elles œuvraient dans l’édition et le développement de logiciels, et aurait falsifié des contrats, des factures et d’autres documents commerciaux pour leur donner l’apparence d’entreprises légitimes.
Il recevait ensuite des produits de la criminalité en cryptomonnaies, qu’il convertissait en argent comptant avant de les déposer dans les comptes des sociétés-écrans, puis de les transférer afin d’en dissimuler davantage l’origine.
« Maximilien de Hoop Cartier a exploité sa connaissance des systèmes financiers américains et internationaux pour blanchir de l’argent provenant du trafic de drogue et d’autres activités criminelles », résume Jay Clayton, procureur des États-Unis pour le district sud de New York, dans un communiqué.
« Maximilien de Hoop Cartier a créé un réseau de sociétés-écrans et de comptes en cryptomonnaies pour blanchir et dissimuler des produits criminels. Il a utilisé ce réseau pour acheminer des centaines de millions de dollars des États-Unis vers des organisations criminelles à l’étranger, alimentant ainsi la poursuite de leurs activités illégales », précise-t-il.