Aux côtés des forces de l’ordre et des autorités fiscales, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni intensifie sa lutte contre les activités illicites de négociation de cryptomonnaies.
Le régulateur a mené sa première opération d’application de la loi — en collaboration avec HM Revenue & Customs et la South West Regional Organized Crime Unit — visant huit sites à Londres soupçonnés de se livrer à des activités illégales de négociation de cryptomonnaies de pair-à-pair.
« Les éléments de preuve recueillis lors des inspections sur place viennent étayer plusieurs enquêtes criminelles en cours », a indiqué l’organisme. Il a également précisé avoir émis des ordonnances de cessation et d’abstention à ces emplacements, enjoignant aux opérateurs de mettre fin à leurs activités illégales.
« Les négociants de cryptomonnaies de pair-à-pair non enregistrés opérant au Royaume-Uni agissent illégalement et présentent un risque de criminalité financière. Nous utiliserons nos pouvoirs et collaborerons avec nos partenaires pour les perturber », affirme Steve Smart, directeur exécutif de l’application de la loi et de la surveillance des marchés à la FCA, dans un communiqué.
« En tant que forces de l’ordre, nous voulons empêcher ces opérateurs d’offrir un canal permettant aux criminels de déplacer, dissimuler et dépenser des fonds illicites », ajoute l’inspecteur-détective Ross Flay de l’unité de lutte contre le crime organisé.
Auparavant, la FCA avait déjà pris des mesures contre les exploitants de guichets automatiques de cryptomonnaies illégaux, ainsi que contre les opérateurs présumés d’une plateforme d’échange de cryptoactifs illégale.