Accueil blanchiment

Mot-clé : blanchiment

9 résultats trouvés
Un homme d'affaire assis à une table lisant des documents.

L'organisme doit déterminer comment faciliter l'innovation et aider les courtiers à s'adapter aux nouveaux défis qui marquent leur quotidien.

Kamal Ahmed transfère de l'argent aux quatre coins du monde depuis une petite buanderie de libre-service dans le quartier multiculturel de Parc-Extension, à Montréal. Ses affaires vont bon train, mais il craint de perdre des clients au profit d'un concurrent qui exploite sans permis et qui propose des transactions internationales moins coûteuses via un ancien réseau clandestin nommé « hawala ».

Deux hommes d'affaire se serrant la main et se donnant un document

L'entente vise également à réduire le fardeau réglementaire imposé aux sociétés de placement canadiennes

  • 30 mai 2019 14 octobre 2019
  • 10:06

Le ministre fédéral responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent au Canada appuie l'initiative de mener une enquête publique sur le sujet en Colombie-Britannique, mais il ne croit pas qu'une enquête à l'échelle nationale soit nécessaire.

Trois ans après le scandale des Panama Papers, les 22 États concernés par ce vaste système d’évasion fiscale ont réussi à recouvrer 1,2 milliard de dollars (G$) à ce jour, a annoncé le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) à l’origine des révélations.

PLANÈTE FINANCE - Un tribunal de Paris a imposé mercredi une amende de 3,7 milliards d'euros à la banque suisse UBS pour avoir aidé ses clients à échapper aux autorités fiscales.

Deux hommes face à face à une table avec des graphiques financiers et un classeur posés dessus. Dans le classeur, on voit quelques billets cachés sous une feuille

BMO Groupe financier annonce la création d'une unité de lutte contre la criminalité financière regroupant la sécurité de l'information, la lutte contre la fraude et la sécurité physique.

Le Canada serait à la traine en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, conclut un nouveau rapport publié par l’Institut C.D. Howe.

Un petit bonhomme en cravate qui sort de l'argent d'une machine à laver.

Chaque année, de 590 G$ à 1500 G$ américains sont blanchis dans le cadre d’activités illégales, d’après le Centre d’analyse des opérations et déclarations financière du Canada (CANAFE).