PLANÈTE FINANCE - Un canadien compromis plaide coupable aux États Unis.
PLANÈTE FINANCE - Le pays parvient à mettre fin à un important canal de blanchiment d’argent.
Les criminels et les terroristes cherchent à tirer profit de la pandémie.
Un officier supérieur de la police du Royaume-Uni spécialisé dans le blanchiment d'argent a déclaré que les « opérations bancaires clandestines » liées à la Chine étaient devenues une menace importante au Royaume-Uni et il croit que le Canada partage certaines des mêmes vulnérabilités.
Le moment semble importun avec la hausse de la criminalité financière liée à la pandémie.
L'organisme doit déterminer comment faciliter l'innovation et aider les courtiers à s'adapter aux nouveaux défis qui marquent leur quotidien.
Kamal Ahmed transfère de l'argent aux quatre coins du monde depuis une petite buanderie de libre-service dans le quartier multiculturel de Parc-Extension, à Montréal. Ses affaires vont bon train, mais il craint de perdre des clients au profit d'un concurrent qui exploite sans permis et qui propose des transactions internationales moins coûteuses via un ancien réseau clandestin nommé « hawala ».
L'entente vise également à réduire le fardeau réglementaire imposé aux sociétés de placement canadiennes
Le ministre fédéral responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent au Canada appuie l'initiative de mener une enquête publique sur le sujet en Colombie-Britannique, mais il ne croit pas qu'une enquête à l'échelle nationale soit nécessaire.
Trois ans après le scandale des Panama Papers, les 22 États concernés par ce vaste système d’évasion fiscale ont réussi à recouvrer 1,2 milliard de dollars (G$) à ce jour, a annoncé le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) à l’origine des révélations.