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Les enquêtes des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) sur les fraudes, les manipulations de marché, les délits d'initiés et d'autres violations ont donné lieu à plus de 45 millions de dollars (M$) de sanctions au cours de l'exercice s'étant terminé en mars 2020.
L'organisme de réglementation des valeurs mobilières du Québec a annoncé vendredi avoir déposé des accusations au civil contre trois individus pour la vente illégale de la monnaie virtuelle appelée PlexCoin.
Un officier supérieur de la police du Royaume-Uni spécialisé dans le blanchiment d'argent a déclaré que les « opérations bancaires clandestines » liées à la Chine étaient devenues une menace importante au Royaume-Uni et il croit que le Canada partage certaines des mêmes vulnérabilités.
Le moment semble importun avec la hausse de la criminalité financière liée à la pandémie.
La vigilance quant aux risques de fraude et d’abus de marché est requise, lance le régulateur.
Cette entité prétend faussement réglementer les dérivés au Canada préviennent les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).
La pandémie actuelle crée un contexte propice aux fraudeurs, notamment pour approcher de potentiels investisseurs, prévient l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Les malheurs arrivent toujours aux autres... jusqu'à ce qu'ils nous frappent. D'importants vols de données ont eu lieu chez des colosses comme la banque JPMorgan Chase, les hôtels Marriott International et Yahoo, Facebook et eBay. Mais ces malheurs étaient arrivés à «d'autres», jusqu'au vol de renseignements personnels au Mouvement Desjardins, qui a été annoncé en juin 2019.
Le Centre antifraude du Canada (CAFC) a reçu 46 317 signalements de fraude de la part des Canadiens l'année dernière, dont 19 285 qui ont été faits par des victimes dont les pertes financières combinées s'élevaient à 98 millions de dollars (M$).