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Mot-clé : Fraude

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Une femme écrivant sur un clavier à un homme qui a une capuche et a l'air louche.

Une alerte opérationnelle visant le blanchiment des produits résultant d'arnaques amoureuse a été lancée.

Continu indien vu de l'espace.

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) se retrouve malgré elle mêlée à une controverse politique en Inde en raison de l'importante participation qu'elle détient dans la firme d'ingénierie SNC-Lavalin.

Un juge qui s'apprête à frapper son marteau.

Marc Khamisse a été radié de manière permanente après avoir été reconnu coupable d’une série de chefs d’accusation, incluant le fait de s’être approprié directement ou indirectement des sommes d’argent des comptes de ses clients.

homme d'affaire menotté

L'Agence du revenu du Canada (ARC) a procédé à l'extradition d'Aurelius Carlton Branch du Costa Rica vers le Canada le 26 février 2019 pour répondre à des accusations de fraude fiscale.

PLANÈTE FINANCE - Un tribunal de Paris a imposé mercredi une amende de 3,7 milliards d'euros à la banque suisse UBS pour avoir aidé ses clients à échapper aux autorités fiscales.

Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a ordonné la radiation temporaire de Bernard De Zwirek pour une durée de 5 ans.

Une femme écrivant sur un clavier à un homme qui a une capuche et a l'air louche.

Prévenez vos clients que l’amour n’est pas toujours aveugle.

Le grand public a jusqu’au 13 juin 2019 pour soumettre une demande d’indemnisation en cas de fraude au Fonds d’indemnisation des services financiers (FISF).

Image de la Caisse de dépôt et placement à Montréal.

À la lumière des reportages ayant éclaboussé la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dans les derniers jours, le ministre des Finances, Éric Girard, s'attend à voir l'institution agir en matière d'éthique.

Marteau de la justice sur un fonds blanc.

Élie Nassif a écopé d’une radiation de cinq ans après avoir été reconnu coupable sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire, soit de s’être approprié la somme de 15 000 $ du compte Grand livre de l’institution financière où il travaillait.