Il aurait réussi à blanchir 470 M$ US provenant du trafic de drogue.
Des gangs organisés d’Asie du Sud ciblent des entrepreneurs au Canada.
PLANÈTE FINANCE – Un réseau international de fraude via un projet immobilier de luxe au Maroc démasqué.
Un homme est condamné pour son rôle dans le blanchiment des profits de fraudes.
Il a facilité un réseau ayant blanchi des centaines de millions de dollars.
Les entreprises s’exposent à des amendes massivement accrues.
La GRC affirme que plus de 10 M$ appartenant à des investisseurs ont disparu.
À une entreprise qui gère une plateforme d’échange de cryptomonnaie.
PLANÈTE FINANCE – Le non-respect des règles anti-blanchiment d’argent : l’infraction la plus courante.
Focus sur les prestations d’invalidité, la déclaration automatique des revenus, la lutte contre le blanchiment d’argent et l’open banking.