Et accélère ses efforts en ce sens.
Pour non-respect des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent.
Imposée par l'agence de renseignement financier CANAFE.
L’imposition de pénalités serait attendue.
Des commentaires sur la création d’une nouvelle agence de lutte contre la criminalité financière sont également sollicités.
Pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
PLANÈTE FINANCE - Un canadien compromis plaide coupable aux États Unis.
PLANÈTE FINANCE - Le pays parvient à mettre fin à un important canal de blanchiment d’argent.
Les criminels et les terroristes cherchent à tirer profit de la pandémie.
Un officier supérieur de la police du Royaume-Uni spécialisé dans le blanchiment d'argent a déclaré que les « opérations bancaires clandestines » liées à la Chine étaient devenues une menace importante au Royaume-Uni et il croit que le Canada partage certaines des mêmes vulnérabilités.