L’imposition de pénalités serait attendue.
Des commentaires sur la création d’une nouvelle agence de lutte contre la criminalité financière sont également sollicités.
Pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
PLANÈTE FINANCE - Un canadien compromis plaide coupable aux États Unis.
PLANÈTE FINANCE - Le pays parvient à mettre fin à un important canal de blanchiment d’argent.
Les criminels et les terroristes cherchent à tirer profit de la pandémie.
Un officier supérieur de la police du Royaume-Uni spécialisé dans le blanchiment d'argent a déclaré que les « opérations bancaires clandestines » liées à la Chine étaient devenues une menace importante au Royaume-Uni et il croit que le Canada partage certaines des mêmes vulnérabilités.
Le moment semble importun avec la hausse de la criminalité financière liée à la pandémie.
L'organisme doit déterminer comment faciliter l'innovation et aider les courtiers à s'adapter aux nouveaux défis qui marquent leur quotidien.
Kamal Ahmed transfère de l'argent aux quatre coins du monde depuis une petite buanderie de libre-service dans le quartier multiculturel de Parc-Extension, à Montréal. Ses affaires vont bon train, mais il craint de perdre des clients au profit d'un concurrent qui exploite sans permis et qui propose des transactions internationales moins coûteuses via un ancien réseau clandestin nommé « hawala ».