Les grands événements sportifs peuvent favoriser l’exploitation sexuelle et le travail forcé, prévient l’agence fédérale.
Une banque, un courtier immobilier et un négociant en métaux précieux visés par des amendes.
Des gangs organisés d’Asie du Sud ciblent des entrepreneurs au Canada.
Le régulateur identifie trois sources d’inquiétude.
L’entreprise n’a pas déclaré des tentatives de transactions suspectes.
Les entreprises s’exposent à des amendes massivement accrues.
La GRC affirme que plus de 10 M$ appartenant à des investisseurs ont disparu.
Il promet également de nouvelles exigences antifraudes pour les banques.
Un examen de conformité révèle cinq infractions aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent.
À une entreprise qui gère une plateforme d’échange de cryptomonnaie.