Le stratagème a permis de lever 150 M$ auprès d’investisseurs.
À la suite d’une affaire de fraude.
Le tribunal a statué que les paiements reçus par les investisseurs étaient frauduleux et devaient être annulés.
La Cour ordonne la restitution de 22,7 M$ aux investisseurs lésés, ainsi qu’une peine d’emprisonnement.
PLANÈTE FINANCE – Une fraude d’une valeur présumée de 60 millions de dollars.
Un gestionnaire de fonds fictif a participé à un système de Ponzi, selon les autorités de régulation.
La fraude envers ses clients et investisseurs s’élève à plus de 10 G$.
PLANÈTE FINANCE – Il a été condamné à payer plus de 4,4 G$.
Liée à un stratagème à la Ponzi.
PLANÈTE FINANCE – Cette propriétaire d’une société d’investissement devra s’acquitter d’une lourde amende.