La GRC affirme que plus de 10 M$ appartenant à des investisseurs ont disparu.
Il promet également de nouvelles exigences antifraudes pour les banques.
Un examen de conformité révèle cinq infractions aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent.
À une entreprise qui gère une plateforme d’échange de cryptomonnaie.
Celui-ci porte notamment sur les avancées sectorielles qui contribuent à améliorer la protection des investisseurs.
PLANÈTE FINANCE – Le non-respect des règles anti-blanchiment d’argent : l’infraction la plus courante.
Focus sur les prestations d’invalidité, la déclaration automatique des revenus, la lutte contre le blanchiment d’argent et l’open banking.
Qu’en est-il des disparités dans l’application des pénalités financières ?
La société est sanctionnée pour des manquements en matière de déclaration et d’enregistrement.
Pour non-respect des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent.