Les investisseurs se voyaient offrir divers programmes d’investissement offrant des rendements s’élevant entre 2 et 10 % par mois. On leur assurait que les placements étaient sécuritaires et étaient offerts par l’entremise de la Banque privée Edmond de Rothschild Europe au Luxembourg, ce qui rassurait plusieurs investisseurs en plus d’offrir une image de prestige aux placements offerts.
Le montant en capital investi par les investisseurs pour lesquels des chefs d’accusation ont été déposés s’élève à environ 8,7 M$.
Quatre personnes impliquées ont plaidé coupable aux accusations de l’AMF. Ainsi, Paola Burgdorger, Richard Dénommé, Marco Veilleux et Marc Toutloff ont été reconnus coupables de différents chefs d’accusation allant d’aide au placement sans prospectus à l’exercice illégal en passant par la transmission d’information fausses ou trompeuses.
De leur côté, Maryse Labarre et Gérard Reid ont été reconnus coupables après procès de 11 et quatre chefs d’accusation déposés contre eux respectivement. Maryse Labarre a été déclarée coupable de quatre chefs d’aide au placement sans prospectus, quatre chefs d’exercice illégal et trois chefs d’informations fausses ou trompeuses alors que Gérald Reid a été déclaré coupable de deux chefs d’aide au placement sans prospectus et de deux chefs d’exercice illégal.
Quant à Rock-Robert Bilodeau, son dossier a été suspendu jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu dans un autre dossier où il fait face à des accusations criminelles de fraude.
Au total, les amendes imposées par la Cour dans cette affaire totalisent plus de 1,5 M$.
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