À la suite d’une opération d’infiltration visant des pratiques d’opérations fictives (wash trading) dans les cryptoactifs, les autorités américaines ont annoncé que dix employés et dirigeants de quatre entreprises du secteur font face à des accusations.
Dans trois actes d’accusation distincts rendus par un grand jury, dix personnes ont été inculpées de fraude électronique (wire fraud) et de complot. Elles sont soupçonnées d’avoir participé à des stratagèmes similaires de manipulation de marché visant à gonfler artificiellement les volumes d’échange et les prix de divers cryptoactifs au moyen d’opérations fictives coordonnées.
Les accusations visant des employés de quatre entreprises, Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian, font suite à une opération secrète menée par le Federal Bureau of Investigation (FBI) et la division des enquêtes criminelles de l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis, dans le cadre de laquelle les autorités ont notamment créé leurs propres jetons de cryptomonnaie.
Trois des accusés ont été arrêtés et extradés depuis Singapour, puis ont comparu une première fois devant un tribunal fédéral à Oakland. Deux autres avaient été arrêtés plus tôt et ont plaidé coupables.
Les allégations visant les autres accusés n’ont pas été prouvées, et ceux-ci sont présumés innocents.
Auparavant, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis avait déjà intenté des poursuites contre Gotbit et l’un de ses employés pour des infractions réglementaires liées à la fourniture présumée de services de manipulation de transactions sur des cryptoactifs. En juin dernier, un autre employé de l’entreprise a été condamné à huit mois de prison après avoir plaidé coupable à des accusations de fraude électronique et de complot devant un tribunal fédéral de Boston.
La SEC, en collaboration avec les autorités américaines, a également déjà engagé des poursuites contre plusieurs autres entreprises et individus pour des pratiques présumées de manipulation du marché des cryptoactifs.