La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) demande l’approbation d’un règlement avec les fondateurs d’un système d’investissement cryptographique non enregistré qui aurait induit les investisseurs en erreur et leur aurait soutiré illégalement des millions de dollars.
Le 26 janvier, le Tribunal des marchés financiers tiendra une audience pour examiner une proposition de règlement entre le personnel de la CVMO et les fondateurs du projet Axia, Nicholas Agar et Paul Ungerman, dans le cadre d’allégations selon lesquelles ils auraient enfreint les lois sur les valeurs mobilières en trompant les investisseurs, en distribuant des titres sans prospectus et en effectuant des opérations sans enregistrement.
Les termes du règlement seront révélés s’il est approuvé.
Aucune des allégations n’a été prouvée.
Selon les régulateurs, le projet Axia, initialement lancé en Ontario et transféré à l’étranger en 2019, a créé des cryptoactifs tels que LinkCoin, Axia Aion Network Token et divers autres, et a levé environ 41 millions de dollars américains (M$ US) auprès d’investisseurs du monde entier, dont environ 9 M$ US auprès d’investisseurs de l’Ontario.
Alors que le projet visait initialement à créer une plateforme basée sur la blockchain utilisant l’Axia Coin comme monnaie numérique, les régulateurs ont allégué que le projet était également présenté comme une opportunité d’investissement et qu’il trompait les investisseurs en prétendant que ses jetons cryptographiques étaient soutenus par des actifs réels d’une valeur de plus de 29 G$ (tels que des biens immobiliers, des minéraux précieux et des pierres précieuses) afin de soutenir la valeur de l’Axia Coin.
« En fait, l’existence, la propriété et la valeur des actifs n’ont pas été vérifiées, et les conditions de transfert des actifs à Axia Project n’ont jamais été remplies », soutient la CVMO dans ses allégations.
Finalement, au début de l’année 2023, Axia a annoncé qu’elle mettait fin au projet.
Les régulateurs affirment que, sur les 41 M$ US collectés auprès des investisseurs, il reste moins de 10 M$ US à distribuer aux investisseurs dans le cadre de la liquidation.
« Les investisseurs de l’Ontario et du monde entier ont subi d’importantes pertes financières », constate la CVMO.
En outre, la CVMO allègue que le projet a induit en erreur les régulateurs lorsqu’ils ont commencé à faire des enquêtes en 2020, ce qui a empêché la détection précoce de l’inconduite présumée.
« Cette affaire devrait servir d’avertissement que toutes les personnes qui négocient des cryptoactifs avec des investisseurs ontariens, où que l’entreprise soit domiciliée, ne peuvent pas contourner la conformité ou se soustraire à l’application de la loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario en déplaçant leurs opérations à l’étranger et/ou en trompant la commission sur la nature et l’étendue de leurs opérations », souligne l’organisme de réglementation dans ses allégations.