La sentence du financier Claude Lavigne, prononcée la semaine dernière, fait suite à la mise au jour d’un vaste stratagème d’évasion fiscale illégale utilisant des sommes provenant de REER, de FEER ou de CRI d’investisseurs dont la plupart ont été floués.
Claude Lavigne attirait ces investisseurs en leur promettant des rendements de 30 à 50% s’ils transféraient l’argent de leurs REER, leur FEER ou leur CRI dans des clubs d’investisseurs qu’il avait créés et qu’il administrait lui-même.
Ainsi, 98 des 178 investisseurs ont reçu des sommes allant de 30 à 50% de l’argent qu’ils avaient investi et ce, sans qu’aucun impôt ne soit prélevé. Cependant, la majorité des investisseurs ont perdu l’entièreté de leurs mises de fonds et, en marge de la fraude, Revenu Québec a été privé de plus de 1,4 million de dollars $ en impôts non-payés.
Le stratagème s’est échelonné sur environ un an et a fait perdre plus de 4,6 millions de dollars (M$) aux investisseurs concernés.
Sans surprise, la preuve a révélé que Claude Lavigne s’est approprié d’une bonne partie de l’argent des investisseurs pour s’en servir à des fins personnelles.