Marc Khamisse a été radié de manière permanente après avoir été reconnu coupable d’une série de chefs d’accusation, incluant le fait de s’être approprié directement ou indirectement des sommes d’argent des comptes de ses clients.
L'Agence du revenu du Canada (ARC) a procédé à l'extradition d'Aurelius Carlton Branch du Costa Rica vers le Canada le 26 février 2019 pour répondre à des accusations de fraude fiscale.
PLANÈTE FINANCE - Un tribunal de Paris a imposé mercredi une amende de 3,7 milliards d'euros à la banque suisse UBS pour avoir aidé ses clients à échapper aux autorités fiscales.
Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a ordonné la radiation temporaire de Bernard De Zwirek pour une durée de 5 ans.
Prévenez vos clients que l’amour n’est pas toujours aveugle.
Le grand public a jusqu’au 13 juin 2019 pour soumettre une demande d’indemnisation en cas de fraude au Fonds d’indemnisation des services financiers (FISF).
À la lumière des reportages ayant éclaboussé la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dans les derniers jours, le ministre des Finances, Éric Girard, s'attend à voir l'institution agir en matière d'éthique.
Élie Nassif a écopé d’une radiation de cinq ans après avoir été reconnu coupable sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire, soit de s’être approprié la somme de 15 000 $ du compte Grand livre de l’institution financière où il travaillait.
Manoharan Thangarajah a plaidé coupable le 15 janvier dernier à un chef d'accusation de fraude fiscale devant la Cour du Québec à Laval.
Suzanne Dutilly a été radiée pour cinq ans pour s’être livré à de la cavalerie de chèques (kiting).