PLANÈTE FINANCE – Riza Aziz, un des co-fondateurs de la société de production américaine Red Granite Pictures qui a financé le film « Le Loup de Wall Street », a été mis en examen pour blanchiment d’argent.
Roody Huberman Simon a admis avoir détourné des sommes provenant de comptes bancaires de plusieurs clients.
Le plus récent rapport d’Ernst & Young dresse un portait peu reluisant de la gestion des sommes investies à Quadriga Fintech Solutions Corp. La première Bourse de cryptomonnaie canadienne aurait servi d’outil de spéculation pour le fondateur Gerald Cotten, aujourd’hui décédé.
Cela fait maintenant un an que le Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) existe et le bilan de cette association de cinq organismes internationaux chargés de l’application des lois fiscales paraît plutôt positif.
L’Agence du revenu Canada (ARC) convient qu’elle doit poursuivre ses efforts pour optimiser son utilisation des mégadonnées afin de maximiser sa lutte à l'évasion fiscale ou à l'évitement fiscal, tel que le recommande le Comité consultatif sur l’observation à l’étranger (CCOE).
L'entente vise également à réduire le fardeau réglementaire imposé aux sociétés de placement canadiennes
Revenu Québec peut notamment compter sur de nouveaux outils afin de lutter contre le stratagème fiscal du trompe-l’œil et contre l’utilisation de prête-nom.
Roch Rivard, Yannick Rivard et 9110-9058 Québec inc. ont été condamné à des amendes totalisant 285 000 $ à la suite d’une poursuite pénale intentée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) à l’automne 2018.
PLANÈTE FINANCE - Un réseau de cybercriminels prévoyant voler 100M$US aux banques neutralisé.
Après trois mois d'enquête, le cabinet comptable qui tente de récupérer plus de 200 millions de dollars (M$) dus aux utilisateurs de la plateforme de cryptomonnaie QuadrigaCX n'a retrouvé que 28 M$ en actifs, presque exclusivement en espèces.