Le rappeur de 39 ans, de son vrai nom Gandhi Djuna, a été interpelé le 25 mars dernier à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle par les enquêteurs de l’Office national anti-fraude de France. Placé en garde à vue puis mis en examen, l’artiste a nié par la voix de son avocat toute implication dans une activité frauduleuse.

Selon Africa Intelligence, la star serait impliquée dans un réseau international de blanchiment qui aurait permis à plus de 2 000 entreprises dans différents pays d’échapper au fisc et de blanchir des fonds provenant d’activités illégales.

Dans cette affaire, les enquêteurs du Parquet national anticriminalité organisée (PNACO), récemment créé pour traiter des dossiers complexes de blanchiment d’argent et de fraude fiscale, s’intéressent de près à un projet immobilier de luxe au Maroc, dont l’artiste fait la promotion sur les réseaux sociaux.

L’enquête, qui dure depuis plus de deux ans, viserait plusieurs individus liés historiquement au trafic de stupéfiants et désormais actifs dans la criminalité financière, selon des informations relayées par l’Agence France-Presse (AFP).

L’artiste est poursuivi pour « concours en bande organisée à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’un délit », ainsi que pour blanchiment aggravé de fonds issus d’une fraude fiscale, indique l’AFP.

Gims a été mis en examen pour des faits commis entre 2018 et 2025, notamment pour « blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’un délit » et « blanchiment en bande organisée de biens ou fonds provenant d’un délit de fraude fiscale aggravée. »

Il doit verser une caution dont le montant n’a pas été dévoilé. Dans le cadre du contrôle judiciaire auquel il est soumis, il doit également déclarer ses déplacements, ce qui ne l’empêche pas d’effectuer une série de concerts qui le mènera à Québec, à l’Université Laval, en septembre prochain, dans le cadre du festival Fono. À moins que de nouveaux développements de l’enquête en décident autrement.

Des affaires de blanchiment d’argent au pays ont utilisé des modus operandi similaires. L’Opération SharQc contre les Hells Angels, l’une des plus célèbres, a révélé comment des activités criminelles étaient blanchies à travers des entreprises légitimes et notamment l’immobilier pour dissimuler des fonds. Le rapport Cullen, déposé en Colombie-Britannique en 2022, recommande par ailleurs un resserrement de la surveillance du recyclage des produits de la criminalité au Canada.

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