Afin de rendre une utilisation efficace et conviviale des dossiers, il est primordial d’en organiser le contenu selon une logique claire et facile d’utilisation. Cette logique doit pouvoir être suivie facilement par un tiers, comme une adjointe ou le représentant du département de la conformité

Par exemple l’ensemble des éléments du dossier d’un même client peuvent être regroupés par thèmes (correspondances, documents de transactions, comptes rendus), mais chaque document doit être classé chronologiquement.

Il est également possible de laisser tous les documents en un seul bloc, mais classés chronologiquement.